以案释法387 虚假交易黑房产入刑案

洗钱，简单的解释就是，利用非法手段获取的财产，通过种种渠道进行转移和转换，掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

一．案情简介

徐某因其家族6成员涉嫌违法犯罪被抓，怕自己以前用非法所得购买的一套房产查出被没收，就找到朋友陈某芳，要他帮忙，将徐某的房屋过户至其名下。陈某芳明知该房屋可能是徐某通过非法所得购买的情况下，仍同意配合徐某过户。陈某芳并未实际出资，而是与徐某共同伪造虚假交易流水，以180.3万元虚假交易价，过户成功。后徐某被认定参加家族H社会性质组织罪等罪名被法庭判刑，同时认定案涉房屋是使用H社会性质组织犯罪的违法所得所购买，判决予以没收，陈某芳的虚假交易过户事发。

法庭经审理认为，陈某芳明知徐某的房产，是H社会性质组织犯罪所得，仍配合他人通过虚假交易的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，应当以洗钱罪追究其刑事责任。判处徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金人民币20万元。

二．案件的警示

洗钱简单的解释就是，利用非法手段获取的财产，通过种种渠道进行转移和转换，掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱的常见方式有不少，有本案采用的虚假买卖、有D场以代币间接兑换、有通过地下转钱漂白、有低买高卖的收藏品假买卖、有跨国交易搬运、有假借贷等等。

洗钱罪属于破坏金融管理秩序的犯罪，个人构成洗钱罪必须具备以下二个条件

1. 是行为人主观上是为掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。（上游犯罪范围请读者自行搜索，因为敏词太多）

2. 是行为人实施了掩饰、隐瞒上游犯罪的行为。

3. 司法实践中，还要看案子的客观实际情况与犯罪意图进行综合判断。

据全国公布的数据，2022年抓洗钱犯罪共2585人，同比上升1倍。

三.相关法律

犯洗钱罪，刑法规定了两档刑罚：

1. 构成洗钱犯罪的，没收犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2. 情节严重的，没收犯罪的所得及其产生的收益，处5年以上10年以下徒刑，并处罚金。