以案释法408 偷越国境缅北淘金入刑案

本案付某等12名被告人，非法组织或与他人结伙偷越国境，一年内出境赴境外【诈】骗犯罪窝点累计时间30日以上，分别以Z骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，判处拘役4个月至徒刑3年4个月不等的刑罚。

一．案情简介 

付某等12名被告人，在缅甸文某去缅北挣高薪的诱饵下，于2020年3月-2021年10月期间，违反出入境管理规定，陆续越境前往缅甸，加入以文某为首的电信Z骗集团，利用信息网络技术手段，针对中国境内居民实施多种类型的犯罪活动。

法庭审理后认为，付某等12名被告人，非法组织或与他人结伙偷越国境，参加境外犯罪集团，针对境内居民实施电信网络Z骗犯罪行为，一年内出境赴境外Z骗犯罪窝点累计时间30日以上，犯罪事实清楚，证据确实、充分，分别以Z骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，判处付某等12人拘役4个月至徒刑3年4个月不等的刑罚，并处罚金。文某（另案处理）

二．案件的警示

通常来讲，偷越国境会涉及两大罪名：

一是偷越国境罪，指的是行为人违反出入国境管理法规,偷越国境,情节严重的行为；

二是组织他人偷越国境罪，指的是拉拢、引诱、介绍他人偷越国境的行为。

而本案除了以上两大罪名外，还多了个：一年内出境赴境外Z骗犯罪窝点累计时间30日以上的Z骗罪。

按刑法Z骗罪的规定，需达到立案标准才可定罪处罚，那为什么本案出现了一年内出境赴境外Z骗犯罪窝点累计时间30日以上的,也可认定为Z骗罪呢？

这是2021年6月22日高法、高检新发布的《关于办理电信网络Z骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下称意见二）的新规定。

现在的跨国网络电信犯罪，利用高科技手段进行远程犯罪活动，在办案中取证比较困难。通常的取证来自二个方面，一是被害人的报案，二是司法机关的侦查发现。跨国网络电信犯罪，被害人多为不固定群体，犯罪人使用的又是虚拟主叫号码，有的还通过植入恶意程序作案，因此要获取案件全部的相关细节比较难。对于侦查来说，IP真实地址、呼叫细节、资金流向、涉案的转账、提现等证据获取也较难，还有重要一点，犯罪人躲在国外，你还得遵守国际公约，争取当地执法部门的支持配合等等，这个固化闭合整个证据链条非常不易。

因此《意见二》干脆将立案标准进行了扩大化处理，行为人只要为赴境外【诈】骗犯罪窝点累计时间30日以上，次数为多次出境赴境外【诈】骗犯罪窝点的，就以【诈】骗罪追究刑事责任。当然，在如果行为人能够证明出境从事的是正当行为，那当别论。

《意见二》还对境外取证进行了放宽，规定无法取得原始证据的瑕疵证据，只要调取人2人签名，加盖办案地执法机关印章，经审核证明真实的，可以作为证据使用。

对初犯、偶犯、未成年人、在校学生等，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位作用、社会危害程度、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节，可以依法从轻、减轻处罚。犯罪情节轻微的，可以不追究或者免予刑事处罚；情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处。

三．相关法律

相关司法解释规定，骗取3000元-1万元以上，认定为数额较大，处三年以下徒刑;

骗取3万元-10万元以上，不满50万元的，或有其他严重情节的，认定为数额巨大，处三年以上十年以下徒刑;

骗取50万元以上，或者有其他特别严重情节的，认定为数额特别巨大，处十年以上徒刑或者无【期】徒刑。