2017年8月23日，浙江省温州市检察院发布消息称，该院近日以涉嫌虚开增值税专用发票罪对李伯利提起公诉。

2. 案发经过

事情要从深圳水贝黄金市场说起，它是中国最大的现货黄金交易及加工市场，许多黄金料商在这里进行着大笔的交易。由于使用增值税发票对企业的销售额有要求，所以一些未达到要求的黄金料商不需要开具；而一些销售额达到的生产经营企业却苦于没有进项增值税专用发票，无法抵扣税款，对增值税发票的需求很大。于是，李伯利等人就钻了这个空子，认为在两者之间存有巨大的市场需求，可以狠赚一笔。李伯利先是找到上海衡众等几家贸易公司，向上海某黄金公司购买黄金，然后黄金由深圳水贝黄金市场的文某、陈某等黄金料商拿走，以低于成本价格销售给黄金收购者马某等人。然后，发票由上海衡众等公司开具给李伯利提供的全国各地数十家空壳公司，向空壳公司收取交易金额千分之三至千分之五的开票费，空壳公司用于抵扣或者继续向下游企业虚开。最后，李伯利会补贴文某、陈某等黄金料商的亏本金额和购金手续费，每克黄金另行给付0.2元至0.5元的利润。就这样，从2015年5月至11月，短短半年间，李伯利伙同他人以“票货分离”“资金循环走账”的方式，开出了高达48亿元的增值税发票，给国家造成了约7亿元的重大损失。

众所周知，国家对增值税专用发票管控很严，要求发票、货物、款项走向均一一对应，否则不予以抵扣。在利益的驱使下，李伯利等人想着法子逃避税务稽查。

看似无本生意坐收渔利，实则不义之财难以心安。2015年12月的一天，李伯利似乎预感到这条财路可能已经走不通了，犯罪的行径终将败露。他回到舟山后去了情人家，带了一些账册和U盾回家，然后在家开始撕账册。最后，他来到海边，把自己的手机扔到了海里……

纵使通过这样的方式消灭证据，李伯利的“如意算盘”还是到了头。2015年10月，温州市公安局接国税协查线索称，2015年4月至9月间，4家公司在短短的5个月时间内向北京、大连、南京、重庆等地开票近32亿元。

经过摸排跟进，2016年6月25日，李伯利在江苏无锡被抓获。